Mostrando entradas con la etiqueta estafa. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta estafa. Mostrar todas las entradas

29 jun 2009

Madoff condenado a 150 años


loultimoenpolitica.blogspot.com

Bernard Madoff, el ex gurú financiero y ex presidente del Nasdaq, ha sido condenado a 150 años de prisión por cometer el mayor fraude individual de la historia, de alrededor de 65.000 millones de dólares. Madoff ha escuchado hoy la sentencia ante algunas de sus víctimas, a las que ha pedido perdón públicamente.

De nada ha servido la petición de clemencia de su abogado. El financiero Bernard Madoff, ex presidente de Nasdaq, ha sido condenado a 150 años de carcel, la mayor pena posible, por haber cometido un fraude piramidal de alrededor de 65.000 millones de dólares, considerado como la mayor estafa individual de la historia, según dictaminó el juez federal Denny Chin. No obstante, el financiero tiene derecho a apelar la sentencia.

Nueve víctimas de la estafa piramidal orquestada por el ex gurú han declarado ante la sala de la corte federal de Nueva York. Michael Schwartz, una de ellas, afirmó llorando: "mis ahorros no eran para una casa en los Hamptons o para un yate. Parte de ese dinero era para mi hermano, mentalmente discapacitado". Tom Fitzmaurice, otra de las víctimas, afirma que Madoff robó a los ricos, a los pobres "y a los intermedios. No tiene valores morales". Asegura que "gracias a la estafa de Madoff, mi vida no volverá a ser la misma".

Madoff escuchó todos los testimonios sin levantar la vista, y finalmente afirmó arrepentido: "No tengo explicación para haber engañado a la que ha sido mi mujer durante 50 años. Lo siento, se que esto no os ayuda", asegura mirando a las víctimas de su fraude, a las que pidió perdón.

Un gurú defenestrado

Considerado durante décadas un gurú de las finanzas, Madoff, de 71 años, fue detenido el pasado 11 de diciembre por agentes del FBI en las oficinas de su firma de inversión, tras haber confesado a sus hijos que durante 30 años había operado un esquema de Ponzi, una estafa piramidal, que le permitió defraudar más de 65.000 millones de dólares a sus clientes, entre los que se incluían particulares adinerados, organizaciones caritativas y bancos de reputación mundial.

Tras permanecer en un polémico arresto domiciliario en su lujoso apartamento de Manhattan, el pasado 12 de marzo Madoff fue finalmente encarcelado, tras declararse culpable de los once cargos presentados en su contra -incluyendo fraude, perjurio, lavado de dinero y robo- donde ha permanecido a la espera del veredicto.

Al admitir su culpabilidad, el ex presidente de Nasdaq evitó un juicio ante un gran jurado, por lo que el público que asistió hoy a la corte federal del distrito Sur de Nueva York se limitó a escuchar las declaraciones de un número reducido de víctimas y la lectura de la sentencia. Las investigadores han detectado 1.341 afectados por el fraude, cuyos fondos ascendían a un montante conjunto de más de 13.000 millones de dólares, de los que Madoff reconoció no haber invertido "ni un céntavo".

19 may 2009

Francia investiga a Instituciones financieras por estafa



loultimoenpolitica.blogspot.com

Las autoridades francesas han registrado en las sedes de Natixis, Caisse d'Epargne y Banque Populaire en el marco de una investigación sobre la difusión de información falsa a sus accionistas. Según han indicado fuentes judiciales, los registros se han llevado a cabo después de recibir una denuncia de 90 minoritarios. Aseguradoras Europeas deberán someterse a exámen de solvencia.

fotos: Sarkozy parece preguntarle a Christine Lagarde ¿con qué se come esto?


En concreto, estos 90 pequeños accionistas acusan a las entidades de "difusión de información engañosa, presentación de cuentas inexactas, reparto de dividendos ficticios y presentación de balance falso".

En su querella del 20 de febrero, los minoritarios denunciaron las condiciones de la salida a bolsa de Natixis, de la que Banque Populaire y Caisse d'Epargne controlan el 70%, en diciembre de 2006.

En este sentido, la presidenta de la asociación de defensa de los accionistas minoritarios (ADAM), Colette Neuville, ha manifestado que presentaron la denuncia "porque hemos recibido unas 3.000 quejas de víctimas, de gente que se quejaba de que Banque Populaire y Caisse d'Epargne les habían propuesto ser accionistas de Natixis y que lo habían perdido todo".

Los títulos del banco, que debutaron en el parque francés a 19,55 euros, se cambian hoy por debajo de 1,50 euros.

En 2008, la institución registró unas pérdidas récord de 2.800 millones de euros, a las que han seguido los números rojos del primer trimestre de 2009, periodo en el que perdió 1.839 millones. Estos resultados han obligado a la Caisse d'Epargne y a Banque Populaire, que se encuentran en pleno proceso de fusión, a inyectar en su filial unos 3.500 millones de euros.

En menos de un año, Natixis ha recibido más de 9.000 millons de euros, de los cuales 4.000 millones proceden directamente del Estado galo.

Por lo menos 30 aseguradoras europeas deberán someterse a un exámen de solvencia

Las 30 mayores aseguradoras europeas tendrán que someterse a un test de estrés el próximo año para evaluar su fortaleza para encarar la crisis financiera, según ha informado un supervisor del Comité de Reguladores de Aseguradoras de la UE (Ceiops).

"Tenemos que evaluar el peligro de contagio de la crisis", ha señalado el presidente de la institución, Thomas Steffen, tras precisar que los exámenes se basarán en sus resultados correspondientes al ejercicio en curso 2009.

El responsable del organismo europeo resaltó que aunque el sector asegurador es más estable que otros del sector financiero, a medida que la crisis financiera se prolongue, el impacto sobre las aseguradoras será cada vez mayor.

Según los expertos, las aseguradoras son vulnerables a la crisis global por su elevado volumen inversor en los mercados de valores y los mercados de deuda, con el fin de afrontar el pago de servicios a clientes y pensionistas.

Las posibles examinadas...

Entre las firmas que podrían verse sometidas a dichas pruebas de fortaleza figuran, según algunos analistas, la compaña alemana Allianz, la francesa AXA o la italiana Generali.

La presidenta de la patronal de las aseguradoras (Unespa), Pilar González de Frutos, ha recordado que ninguna compañía española se encontraba en riesgo de insolvencia a finales de 2008 a raíz de la crisis financiera, e insistió en que estas entidades cuentan con una solvencia tres veces superior a la establecida por ley.

17 dic 2008

La mayor estafa de la historia se pagará con arresto domiciliario


loultimoenpolitica.blogspot.com

DURANTE UNA SEMANA VENIMOS SIGUIENDO "LA ESTAFA MÁS GRANDE DE LA HISTORIA" PERPETRADA POR BERNARD MADOFF A TRAVÉS DE UN "SISTEMA PONZI", PARA SER MÁS CLAROS; UN FRAUDE PIRAMIDAL DONDE EL VETERANO EX PRESIDENTE DEL NASDAQ PAGABA RENTABILIDADES A SUS CLIENTES CON EL DINERO QUE INGRESABA DE OTROS CLIENTES. SEGÚN DICEN LOS ANALISTAS EL FRAUDE PODRÍA LLEGAR A LOS 50 MIL MILLONES DE DÓLARES. EL HOMBRE ESTABA EN PRISIÓN Y SALIÓ CON EL PAGO DE UNA FIANZA. PERO AHORA DEBERÁ PAGAR SU CONDENA CON PRISIÓN DOMICILIARIA.

El responsable de la mayor estafa de la historia, el financiero Bernard Madoff, tendrá que permanecer bajo arresto domiciliario y vigilado mediante una pulsera electrónica tal y como ha ordenado un juez estadounidense. Por su parte, el fiscal general del caso ha decidido inhibirse del caso por motivos personales. El magistrado americano Gabriel Gorenstein ha añadido en la orden redactada que la mujer de Madoff entregue su pasaporte antes de la noche del próximo jueves. Además, la audiencia programada para este miércoles ha sido cancelada. El juez ha decidido cancelar la cita “a la vista del acuerdo alcanzado entre el defensor y el Gobierno sobre los cambios en las condiciones de la fianza”. Así, el presunto responsable de la mayor estafa en la historia de Wall Street necesitará únicamente dos firmas para garantizar la suma de la fianza que le mantendrá en libertad, aunque bajo arresto domiciliario. Además, el asistente del Fiscal de EEUU, Marc Litt, ha reconocido en un comunicado que “la defensa no iba a ser capaz de cumplir con el requisito de adjuntar dos firmas adicionales”. Hasta el momento, tan solo la esposa de Madoff y su hermano, que trababa en la entidad dirigida por el broker, Madoff Investment Securities, han presentado su firma.

El fiscal general se inhibe del caso

Por otro lado, la web del diario estadounidense 'The Wall Street Journal' ha informado de que el fiscal general de Estados Unidos, Michael Mukasey, ha tomado la decisión de inhibirse de la investigación del caso por implicaciones familiares. El motivo se encuentra en que el hijo de Mukasey representa a uno de los ejecutivos de Madoff Investment implicados en la presunta estafa.

El Congreso y la Sec investigarán el fraude

El caso Madoff ocupará la atención en el Capitolio estadounidense y es que el Congreso, por medio del legislador demócrata Paul Kanjorski, ha anunciado que la cámara investigará la estafa en su próxima sesión legislativa. Kanjorski ha apuntado que las noticias sobre el fraude atribuido a Madoff "sólo debilitan aun más la ya devastada confianza de los inversores en nuestro mercado de valores". Además, "levantan serios interrogantes sobre la eficacia de nuestro sistema regulatorio", ha afirmado el congresista demócrata. También buscará aclarar la trama el organismo regulador de los mercados de valores estadounidenses, la SEC, que también ha abierto una investigación sobre los fallos que se produjeron dentro del organismo y que impidieron detectar este fraude.

12 dic 2008

El Fraude más grande de la historia !!


loultimoenpolitica.blogspot.com

Bernard L. Madoff, ex-presidente de Nasdaq y uno de los inversores más activos de los últimos 50 años, fue detenido por el FBI tras confesar que su negocio era un "esquema de fraude y mentiras" que habría causado pérdidas de 50.000 millones a clientes. Lo que en EEUU llaman un "esquema Ponzi" un "fraude piramidal": la rentabilidad prometida se paga con el dinero ingresado mediante la entrada de nuevos clientes. El Capitalismo y Madoff son dos caras de una misma moneda. El resultado?; el fraude, la especulación y la mentira. Una gran fantasía que solo compran quienes piensan igual. Compran y venden lo que no existe, rumores que ellos crean y noticias surgidas en sus propios periódicos. La "verdad" creada "por mi" la mentira "creada por mi" la "noticia creada por mi" la riqueza "creada por mi" la sociedad "diseñada" por "nosotros" los capitalistas.

Las supuestas pérdidas de 50.000 millones de dólares lo convertirían en uno de los mayores fraudes de la historia. Cuando Enron entró en bancarrota en 2001 tenía 63.400 millones de dólares en activos. Bernard L. Madoff Investment Securities, fundada por el detenido, tiene unos 17.100 millones de dólares en activos gestionados. Al menos la mitad de sus clientes son hedge funds. Según diversos medios americanos, el mayor perdedor con el fraude sería Farfield Greenwich (que ha reconocido en su web su exposición), con una inversión en la firma de Madoff de 7.300 millones de dólares. Otros clientes incluirían Kingate Management, con 2.800 millones de dólares. Los fondos de fondos también habrían distribuido ampliamente los productos de Madoff. Entre los nombres con los que empieza a especular la prensa se encuentra Tremont Capital Management.

¿El mayor fraude de todos los tiempos?

Según la denuncia del FBI, dos agentes aparecieron ayer en el apartamento que el inversor de 70 años tiene en Manhattan: "Estamos aquí para ver si buscamos una explicación inocente", según explica en el documento el agente federal Theodore Cacioppi. "No hay ninguna explicación inocente", declaró Madoff añadiendo que operó y perdió dinero de inversores institucionales. El detenido, que también estuvo al frente de la Securities Industry Association (SIA), señaló que pagó a sus clientes "con dinero que no estaba allí" y que esperaba ir a la cárcel. Este arresto es el colofón a la caída en desgracia de Madoff y del negocio que lleva su nombre, que estaba especializado en operar con acciones, crear mercados y aconsejar a inversores acaudalados. Sin embargo, todavía quedan muchas incógnitas por resolver, incluido si realmente los clientes perdieron 50.000 millones de dólares. En la denuncia y la demanda de los reguladores se describe a Madoff como un hombre fuera de control. Sobre las 6 de la tarde, Madoff compareció en un juzgado federal de Manhattan, y el juez Douglas Eaton le acusó de fraude y le impuso una fianza de 10 millones de dólares en una audiencia en la que el acusado permaneció callado. Madoff pagó poco después la fianza, garantizada por su esposa y avalada por su apartamento. Madoff se enfrenta ahora hasta a 20 años de prisión y a una multa de 5 millones de dólares si finalmente es condenado. A la fiscalía se une un demanda civil interpuesta por la Securities Exchange Commission para aclarar el colapso de la firma de Madoff. Según la demanda de la SEC, la caída de Bernanrd L. Madoff Investment Securities se debió a una rápida serie de eventos sucedidos a comienzos de diciembre. En la primera semana de diciembre Madoff le dijo a un empleado, identificado en la demanda como Senior Employee nº 2, que los clientes pidieron reembolsos por valor de 7.000 millones de dólares, que estaba luchando por obtener liquidez y que pensaba que podría hacerlo, según el FBI y la SEC. Algunos gerentes de la compañía "habían supuesto anteriormente" que el negocio manejaba activos por valor de entre 8.000 y 15.000 millones de dólares, según los documentos. El 9 de diciembre, Madoff advirtió a otro compañero, identificado como Senior Employee nº1, de que quería pagar los bonus en diciembre, dos meses antes de lo habitual. Al día siguiente ambos empleados fueron a las oficinas de Madoff. Éstos escribieron que veterano inversor parecía estar "bajo un gran estrés" en las últimas semanas. Madoff anunció entonces a los empleados que "había obtenido beneficios recientemente y que ahora era un buen momento para distribuirlos", según el FBI. Ante las preguntas de los empleados, Madoff les remitió a un nuevo encuentro en su apartamento.

La confesión de Madoff

Una vez en su apartamento, Madoff dijo que su negocio de asesoría de inversión era un "fraude" y que estaba "acabado", según la denuncia de la agencia. Añadió que no tenía "absolutamente nada" y que el negocio era "básicamente, un esquema Pozi gigante", según el agente Cacioppi, que fue el encargado de su detención. Los empleados entendieron al instante que Madoff había estado pagando a los inversores con el principal de otros, escribió el agente. Según Madoff, el negocio había sido insolvente durante años, y entonces estimó las pérdidas en 50.000 millones de dólares. Añadió que le quedaban entre 200 y 300 millones de dólares para pagar a los empleados, a la familia y a los amigos. Según la demanda, Madoff, que se habría confesado también a un tercer empleado, habría dicho que planeaba entregarse a las autoridades en una semana. Después de decir que no tenía explicación, añadió que "era todo su culpa". Según el FBI, Madoff dijo que estaba "arruinado" e "insolvente" y que había decidido que "no podía seguir", y que esperaba ir a la cárcel. Además, confesó los hechos declarados por los empleados.

Historia de la firma

Madoff fundó la firma en 1960 tras abandonar la escuela de Derecho de Hofstra, según la web de la compañía. Su hermano Peter se unió a la firma en 1970. Madoff posee más del 75% de ella, y él y su hermano son los únicos dueños directos y gerentes de la misma. En la web reza también lo siguiente. "En una era de organizaciones sin rostro, cuyos propietarios son organizaciones igualmente sin rostro, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC se remonta a una época anterior en el mundo financiero: el nombre del dueño está en la puerta. Los clientes saben que Bernard Madoff tiene un interés personal en mantener el intachable historial de valor, gestión justa y de altos estándares éticos que siempre han sido el sello de la firma".

22 nov 2008

Correa llamó a Lula y fue muy claro; nos estafaron !!!


loultimoenpolitica.blogspot.com

PARECE QUE HAY DOS IMPERIOS: ECUADOR AHORA NO SOLO DEBE CUIDARSE DEL IMPERIALISMO ETADOUNIDENSE, SINO DE AQUELLOS QUE PRETENDEN ERIGIRSE EN ABOGADOS DEFENSORES DE LAS MULTINACIONALES QUE HAN ESTAFADO A LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS. UN PAPEL DE SUBIMPERIO !!

El Presidente de Ecuador, Rafael Correa dijo hace instantes que "lamenta el llamado a consulta" que Brasil hizo a su embajador, pero que no dará marcha atrás en su solicitud a un Tribunal Internacional de arbitraje por la estafa sufrida en torno a la constucción de la hidroélectrica por parte de una empresa brasileña (odebrecht) ya expulsada del país, y por el cual hubo un préstamno para financiar una obra que antes del año ya no funcionó.
Correa se lamentó del llamado a consulta mediante una llamada telefónica a Lula; pero también fue muy claro, al señalar que no tenía la mínima intención de dar marcha atrás en sus decisiones. "Soy el Presidente de Ecuador, y debo velar por los intereses de mi país; y cuando ha sido estafado, mucho más aún" dijo el mandatario. Lula habló con Correa asesorado en materia internacional por su amigo Marco Aurelio García. Al parecer ahora, Marco Aurelio es abogado penalista de las multinacionales que estafan a países latinoamericanos.